Cảnh sát Đài Trung bắt giữ 25 người sử dụng các công ty du lịch làm vỏ bọc để chuyển hơn 2,2 tỷ Đài tệ vào Đài Loan rửa tiền
Để ngăn chặn các khoản tiền nước ngoài chảy vào Đài Loan thông qua chuyển tiền ngầm và gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử, cảnh sát Đài Trung đã liên tiếp phát hiện ra 8 vụ rửa tiền tại nhà và 25 người kể từ tháng 9 năm nay. các hoạt động bất hợp pháp và sử dụng buôn bán ma túy và Internet Chỉ trong ba tháng, 2,2 tỷ đã được chuyển về Đài Loan từ cờ bạc, gian lận và các khoản tiền thu được khác.Sau khi thẩm vấn, tất cả 25 người đã bị đưa ra tòa theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.
Theo cảnh sát, ngành công nghiệp rửa tiền chủ yếu chuyển tiền nhiều nhất giữa Đài Loan và Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Philippines, chúng thường sử dụng các công ty du lịch, công ty đại lý nhân sự hoặc công ty thanh toán của bên thứ ba làm vỏ bọc cho hoạt động rửa tiền. Đó là một người có dã tâm sử dụng tiền từ nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử vào tuần tới.
Cảnh sát đưa ra ví dụ, các đối tượng rửa tiền đồng thời thành lập các công ty hoặc công ty du lịch ở Đài Loan và các nước Đông Nam Á, nhóm bất hợp pháp đã chuyển 1 triệu nhân dân tệ cho các công ty địa phương ở Đông Nam Á, các công ty Đài Loan lấy 3% cho 5 % thủ tục theo số tiền, hợp tác dài hạn hay ngắn hạn, nếu ở các nước kiểm soát chặt chẽ hơn ở Châu Âu, Mỹ, Nhật thì hoa hồng sẽ cao hơn, rửa tiền có thể bị phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra, để tiết kiệm tỷ giá hối đoái để chuyển lương về nước, nhiều lao động nhập cư tại Đài Loan sử dụng hình thức hoán đổi ngầm để tiết kiệm chênh lệch giá, những nhóm người vô đạo đức lợi dụng miếng bánh lớn này để mở công ty du lịch, buôn bán. các công ty để che đậy một cách hợp pháp các hoạt động bất hợp pháp của họ. Phương pháp là công ty du lịch thiết lập trang web của công ty và thiết lập một ứng dụng di động. Những người có nhu cầu đăng ký thành viên trực tuyến, thanh toán phí tại siêu thị thông qua công ty thanh toán của bên thứ ba, và lấy số sê-ri, sau khi thanh toán xong, nhóm chuyển tiền về Việt Nam và Indonesia thông qua công ty thương mại của mình Hay tại Philippines, để lách luật ngân hàng, cơ quan công an đã bắt giữ 7 vụ chuyển tiền ngầm và 12 người cùng một vụ chuyển tiền là 8.244.064 Đài tệ.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲Tài xỉu
✅ #Vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Comments
Post a Comment