Lừa đảo vay 490 triệu Đài tệ của thương lái gỗ Việt Nam, ngân hàng Đài Loan khởi kiện
Văn phòng Điều tra Thành phố Đài Bắc thuộc Cục Điều tra mới đây nhận được tin báo và phát hiện Công ty Shang Zhifu của Quần đảo Virgin thuộc Anh bị tình nghi sử dụng vận đơn đường biển và danh sách đóng gói giả, kèm theo thư tín dụng do một ngân hàng ở Việt Nam đề xuất. để xin thư tín dụng từ ngân hàng Taishin Bank để mua hàng, phải đến khi ngân hàng này đòi tiền Việt Nam thì mới phát hiện bị lừa đảo, thiệt hại lên tới 15 triệu USD và khoảng 490 triệu Đài tệ. Hôm nay (15), Viện kiểm sát quận Đài Bắc đã chỉ đạo Phòng điều tra thành phố khám xét công ty và bắt về 4 người, người phụ trách tên Vương và vợ, vẫn đang thẩm vấn và sẽ chuyển về Viện kiểm sát quận để xét xử. hỏi thêm sau.
Qua kiểm tra, Công ty Shang Zhifu ở Quần đảo Virgin thuộc Anh là công ty thương mại, thường buôn bán gỗ, tuy nhiên, năm 2022, người phụ trách họ Wang đã sử dụng thư tín dụng và thư tín dụng của một người Việt Nam. ngân hàng với lý do xuất khẩu gỗ về Việt Nam.Đối với vận đơn vận chuyển, phiếu đóng gói, hóa đơn và các chứng từ liên quan khác, hãy xin thư tín dụng mua lại từ Ngân hàng Taishin. Khi đó, ngân hàng tiến hành đánh giá và nhận thấy do công ty cũng có hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Đài Loan nên chắc chắn ông này đã nộp 15 triệu USD, tương đương khoảng 490 triệu Đài tệ. Việc giải quyết với ngân hàng ở Việt Nam bị từ chối và phát hiện giao dịch gỗ của công ty không thành công, giấy tờ đều là giả.
Ngân hàng Taishin bị lừa hàng trăm triệu, cô lập tức trình báo cơ quan công tố. Cục Hòa giải Thành phố Đài Bắc cũng ngay lập tức mở cuộc điều tra, hôm nay (15), nhật báo đã yêu cầu Văn phòng Công tố quận Đài Bắc tiến hành khám xét Công ty Shang Zhifu của Quần đảo Virgin thuộc Anh và nơi ở của người phụ trách họ Vương, đồng thời đưa về bốn người có liên quan, trong đó có anh và vợ. Hiện anh ta đang bị thẩm vấn vì tình nghi vi phạm Luật Ngân hàng và sẽ được chuyển đến Viện Kiểm sát quận để tái thẩm vào buổi tối.
Ngân hàng Taishin trước đó phản hồi rằng trường hợp này đã được báo cáo lên Cục Điều tra vào tháng 11/2022. Trước đó, ngân hàng này đã mua một thư tín dụng được một ngân hàng ở Việt Nam chấp nhận nhưng sau khi hết hạn vẫn chưa thanh toán. phát hiện ra rằng các giao dịch liên quan đã vi phạm trật tự tài chính. Yu, do đó đã yêu cầu thanh tra và ủy ban bắt đầu điều tra. Thư tín dụng liên quan đã được một ngân hàng ở Việt Nam chấp nhận và có nghĩa vụ thanh toán cuối cùng theo thông lệ thống nhất về thư tín dụng quốc tế.Taishin Bank đã ủy quyền cho một luật sư trong nước tại Việt Nam khởi kiện ngân hàng phát hành tại Việt Nam. trong thời gian tới yêu cầu thanh toán, đẩy nhanh việc thu hồi tiền và tích cực bảo vệ bức thư này.Thực hiện các quyền và lợi ích. Ngân hàng Taishin nhấn mạnh rằng số tiền thư tín dụng chưa thanh toán đã được rút hết vào năm 2022 và sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng tài sản tín dụng cũng như hiệu quả lợi nhuận của ngân hàng.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Comments
Post a Comment